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Procuramos oferecer sempre as melhores soluções e prestar o melhor atendimento para nossos clientes.

Equipe capacitada

Contamos com profissionais altamente capacitados e sempre prontos para auxiliar em seu crescimento

Crescimento

Análise criteriosa de todos os dados da sua empresa para definir ações estratégias e aumentar a sua lucratividade.

Redução de impostos

Contamos com profissionais altamente capacitados

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Áreas de Atuação

CFP - COMPLIANCE DA FOLHA DE PAGAMENTO

O Compliance da Folha de Pagamento oferecido pela XP COMPLIANCE tem como principal objetivo a RECUPERAÇÃO, PELA VIA ADMINISTRATIVA, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS recolhidas indevidamente ou com base de cálculo a maior. A contribuição previdenciária devida pelas empresas incide sobre a folha de salários ou quaisquer outros rendimentos do trabalho pagos aos funcionários, nos termos do Artigo 195, inciso I, da CF/88.
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COMPLIANCE DE PIS E COFINS - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

O Compliance de Depreciação e Amortização de Bens do Ativo Imobilizado e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para as empresas, optantes pelo regime de tributação do PIS/COFINS, não cumulativo, que têm bens móveis e imóveis em seu ativo imobilizado e/ou realizaram benfeitorias em imóveis de terceiros. Em ambos os casos, os imóveis foram utilizados nos processos de fabricação de bens destinados à venda e/ou prestação de serviços, aplicando-se as taxas de depreciação de amortização estabelecidas pela Receita Federal do Brasil. O principal objetivo do Compliance de Amortização de Edificações e Benfeitorias é a DIMINUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA DE PIS E COFINS, uma vez que esses valores devem ser abatidos na composição da base de cálculo para fins de apuração desses tributos.
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COMPLIANCE PIS E COFINS - PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O Compliance de Produtos Sujeitos à Tributação Monofásica e Substituição Tributária oferecido pela XP COMPLIANCE é exclusivo para as empresas optantes pelo regime de tributação do PIS/COFINS, não cumulativo e cumulativo, que possuírem como atividade o comércio atacadista ou varejista nas seguintes atividades: bares, restaurantes, distribuidoras de bebida, supermercados, minimercados e padarias, postos de gasolina, lojas de conveniência, autopeças e revendedores de pneumáticos, fármacos (exceto manipulação) e perfumarias. O principal objetivo do Compliance é a DIMINUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA DE PIS/COFINS E ICMS-ST. Essas atividades possuem produtos considerados como monofásicos e substitutos tributários e devem ser abatidos na composição da base de cálculo para fins de apuração destes tributos.
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Compliance PIS e COFINS – Utilização de Combustíveis e Pneumáticos como Insumo

Diminuição e regularização da carga tributária de acordo com legislação vigente de forma administrativa e imediata após a conclusão do trabalho.
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AUDISPED - COMPLIANCE AUDITORIA E VALIDAÇÃO DE SPED

O Compliance AudiSPED oferecido pela XP COMPLIANCE é exclusivo para todas as empresas, optantes pelo regime de tributação Lucro Real ou Lucro Presumido, que se preocupam com a confiabilidade das informações fornecidas à Receita Federal do Brasil por meio da transmissão do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). O principal objetivo do Compliance AudiSPED é a GARANTIA DE EXATIDÃO E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS ARQUIVOS SPED TRANSMITIDOS, a partir de uma análise de cruzamento automática de todas as informações contidas no arquivo.
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COMPLIANCE DA FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESAS NO SIMPLES NACIONAL

O Compliance da Folha de Pagamento oferecido pela XP COMPLIANCE é exclusivo para empresas de CONSTRUÇÃO CIVIL, VIGILÂNCIA, LIMPEZA ou CONSERVAÇÃO e optantes pelo regime tributário SIMPLES NACIONAL. O principal objetivo é a RECUPERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS recolhidas indevidamente ou com base de cálculo a maior. O recolhimento da Contribuição Previdenciária (INSS) do referido segmento empresarial está excluído do modelo de tributação padrão do Simples Nacional, o que possibilita a realização do Compliance da Folha de Pagamento.
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COMPLIANCE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS DESTACADOS EM NF DA BC DO PIS E COFINS

O presente Compliance de Exclusão de Tributos Destacados em NF da Base de Cálculo do PIS e COFINS, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para empresas optantes pelo Regime Tributário do PIS/COFINS não cumulativo que, em suas Notas Fiscais, destaquem os tributos: ICMS, ISS e IPI. O principal objetivo do Compliance de Exclusão de Tributos Destacados em NF da Base de Cálculo do PIS e COFINS é a regularização e diminuição da carga tributária. Os valores destes tributos, destacados em NF, são cobrados pelo vendedor na condição de mero depositário e não incidem PIS e COFINS, pois a receita bruta não compreende tais valores, e devem ser abatidos na composição da base de cálculo para fins de apuração.
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COMPLIANCE DO PIS E COFINS - ALUGUEL DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

O Compliance de Aluguel de Imóveis, Máquinas e Equipamentos, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para as empresas optante pelo regime de tributação do PIS/COFINS, não cumulativo, que realizaram pagamento à pessoa jurídica referente a aluguel de imóveis, máquinas e sublocação de equipamentos utilizados nas atividades da empresa. O principal objetivo do Compliance de Aluguel de Imóveis, Máquinas e Equipamentos é a regularização e diminuição da carga tributária de PIS e COFINS, uma vez que esses valores são considerados como despesas e devem ser utilizados como crédito na composição da base de cálculo para fins de apuração deste tributo.
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COMPLIANCE PIS E COFINS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES

O Compliance Judicial do PIS e COFINS - Taxa Administração de Cartão de Crédito, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para as empresas que são optantes pelo regime de tributação do PIS/COFINS, não cumulativo, que possuam uma alta movimentação de vendas em cartão de crédito. O principal objetivo do Compliance do PIS e COFINS Taxa Administração de Cartão de Crédito é a correção da base de cálculo das operadoras de cartões de crédito para o cálculo correto do PIS e da COFINS, uma vez que a base de cálculo para fins de apuração destes tributos deve ser composta somente pela receita auferida pela pessoa jurídica no desempenho de suas atividades operacionais, nada além disso.
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COMPLIANCE INSS - COOPERATIVAS

É realizado, por meio deste compliance, a Revisão e apuração do montante de crédito recolhido indevidamente a título de contribuição previdenciária nas cooperativas.
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COMPLIANCE DO IRPJ E CSLL

O presente trabalho possibilita às empresas, com efetividade, a revisão e compensação dos valores pagos a maior de IR e CSLL, de forma administrativa. Destaca-se que a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, por determinação legal, não precisam contestar os entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores.
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COMPLIANCE COFINS REDUÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETORA DE SEGUROS

O trabalho consiste na redução na alíquota da COFINS para empresas Corretoras de Seguro. Com a minuciosa auditoria tributária realizada, conseguimos possibilitar às corretoras de seguro uma redução na alíquota da COFINS e a recuperação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos.
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COMPLIANCE DO IPI

Com a minuciosa revisão fiscal realizada pelo Compliance do IPI, é possibilitado ao contribuintes do imposto, o acerto de irregularidades, bem como o aproveitamento de crédito, caso encontrado.
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COMPLIANCE PIS E COFINS - INSUMOS

O Compliance de PIS e COFINS Insumos, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para as empresas optantes pelo regime de tributação do PIS/COFINS, não cumulativo, que utilizam insumos – imprescindíveis para fabricação e/ou produção de bens para revenda e/ou recursos para a prestação de serviço e geração de receita –, e que tenha, como atividade fim destas ações, a análise presente em seu objeto social da empresa. O principal objetivo do Compliance de PIS e COFINS Insumos é a diminuição e regularização da carga tributária, uma vez que os valores são considerados como insumos e devem ser abatidos na composição da base de cálculo para fins de apuração.
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TRANSAÇÃO DE PRECATÓRIOS

A Transação de Precatórios, intermediada pela XP COMPLIANCE, busca créditos legítimos de Precatórios Judiciais e Honorários Contratuais com prioridade face de Tributos Federais, e realiza breve análise de viabilidade acerca dos Tributos Estaduais e Municipais, atendendo à ordem mínima de R$200 mil e limite máximo de R$20 milhões. A XP COMPLIANCE busca, preferencialmente, precatórios judiciais creditórios, com natureza alimentícia e/ou resultantes de desapropriação e/ou anistiados. Há possibilidade de análise de créditos com status processual avançado.
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COMPLIANCE DE PIS E COFINS - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO

O Compliance de Serviços Utilizados como Insumo – Importação, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para as empresas optantes pelo regime de tributação do PIS/COFINS não cumulativo que realizaram importações de serviços de pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior. O principal objetivo do Compliance de Serviços Utilizados como Insumos - Importação é a DIMINUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA DE PIS E COFINS, uma vez que esses valores são considerados como dedutíveis e devem ser abatidos na composição da base de cálculo para fins de apuração.
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RPT - REVISÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO

A Revisão do Passivo Tributário é realizada através de planos personalizados de gerenciamento e contingenciamento de passivos tributários, possibilitando que as empresas, em débitos com o Fisco, consigam sua reestruturação financeira, evitando percalços decorrentes do passivo, provendo antecipadamente soluções eficazes e realizando planejamento tributário. A redução do montante devido e consequente postergação do prazo para o pagamento do débito fiscal são alcançadas mediante defesas administrativas e judiciais e ajuizamento de novas ações, frente às mudanças de jurisprudência, às diversas inconstitucionalidades e ilegalidades perpetradas pelo Fisco. Já no que toca a Auditoria dos Programas Especiais de Parcelamentos, tem como principal objetivo auditar os débitos incluídos em Programas de Parcelamentos Especiais oferecidos pelo Governo, como a revisão da consolidação, da aplicação dos benefícios e migração entre parcelamentos subsequentes.
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COMPLIANCE - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

A XP COMPLIANCE traz, de forma inovadora, ao mercado de gestão fiscal, soluções integradas e automatizadas para gestão e eficiência fiscal de toda operação que evolve a alta carga tributária com energia elétrica. Esta solução foi desenvolvida especialmente para ajudar as empresas a superarem as inúmeras dificuldades da gestão de energia e utilidades causadas pelo grande volume, complexidade operacional, quantidade de unidades consumidoras, de fornecedores e outras situações que forçam a ingerência e ineficiência fiscal das operações. A gestão e automatização das faturas de energia elétrica promovem a detecção e higienização de inconsistências de dados para proporcionar uma eficiência fiscal plena nas operações atingidas pelo ICMS. Nosso principal objetivo é evitar perdas de créditos passados e futuros gerados pela falta de eficiência plena na gestão das faturas de energia elétrica, com base das escriturações fiscais para identificação dos gaps de aproveitamento de créditos de ICMS.
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COMPLIANCE NA AGROINDÚSTRIA

O presente Compliance de Crédito Presumido de PIS/COFINS e de ICMS na Agroindústria, oferecido pela XP COMPLIANCE, é direcionado às empresas de agronegócio que adquirem insumos agropecuários destinados à industrialização. O principal objetivo do presente Compliance é obter o levantamento de créditos não utilizados pelas Agroindústrias dos referidos tributos, que é justificado pela legislação em vigor, já que prevê a sua possibilidade e permissão mediante a realização de correta escrituração fiscal.
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COMPLIANCE BANCÁRIO

Avaliação através de perícia nos contratos de financiamentos bancários contratados pelos clientes.
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COMPLIANCE PIS E COFINS - FRETES, ARMAZENAGENS E PEDÁGIOS

O Compliance de PIS e COFINS Fretes, Armazenagens e Pedágios, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para as empresas que são optantes pelo regime de tributação do PIS/COFINS não cumulativo que realizam operações e suportem o ônus de frete e armazenagem de mercadorias adquiridas para revenda e/ou utilizados como insumos. Além disso, é voltado também para transportadoras que tenham, em suas cargas, o vale pedágio recebido destacado no conhecimento de transporte. O principal objetivo do Compliance de PIS e COFINS Fretes, Armazenagens e Pedágios é o levantamento de crédito e, consequentemente, a diminuição da carga tributária de PIS e COFINS, uma vez que os valores, que são pagos pelas empresas nestas operações, não devem ser considerados para fim de apuração da Base de Cálculo referente aos créditos deste tributo.
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COMPLIANCE TRABALHISTA - EMPRESAS DESONERADAS

Muitas empresas acabam no momento da execução dos processos, realizando o pagamento das verbas previdenciárias (parte patronal), sem manifestar a desoneração. Oferecemos um produto que visa realizar uma auditoria/análise dos processos arquivados ou em fase de arquivamento, recuperando os valores pagos de forma equivocada a este título. Neste trabalho analisamos as verbas previdenciárias patronais pagas nas execuções dos últimos 5 anos, realizando a compensação dos valores. Essa analise consiste em verificar o processo, analisando os cálculos homologados e ao final da apuração, os valores encontrados são compensados na folha de pagamento da empresa.
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COMPLIANCE DO IRPJ E CSLL - CONSTRUÇÃO CIVIL

O Compliance é oferecido para o nicho da construção civil que são optantes pelo Regime de Tributação do Lucro Presumido. O principal objetivo do Compliance é a redução da carga tributária de IRPJ e CSLL.
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COMPLIANCE PARA ATACADISTAS

Apuramos com eficácia os tributos pagos às principais contribuições sociais, folha de pagamento, ICMS e todos os seus requisitos legais, PIS/COFINS dos insumos, base de cálculo do IR, ICMS/ST, CSLL, o PIS /COFINS MONOFÁSICO de forma diferenciada.
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COMPLIANCE TRABALHISTA

O escritório oferece suporte no desenvolvimento e na revisão de programas de compliance trabalhista, com foco no estabelecimento e na verificação da conformidade das práticas de relações trabalhistas da empresa com a legislação (leis e normas regulamentadoras trabalhistas). O trabalho desenvolvido nessa área é totalmente especializado e alinhado com o modelo de negócio e a cultura organizacional do cliente, e possibilita diversas formas de atuação: Participação em grupos de trabalho para criação e implementação de programas de compliance; Assessoria a comitês de compliance ou ao CCO (Chief Compliance Officer); Elaboração e revisão de códigos e políticas empresariais à luz da legislação, normas internas e com vistas à integridade corporativa; Identificação e mapeamento de riscos (Risk Assesment) para as mais variadas situações, políticas corporativas e procedimentos internos; Análise e suporte quanto aos controles internos e mecanismos de monitoramento de conformidade da organização, tais como canais de denúncia, ferramentas de gestão de recursos e de proteção de dados; Consultoria para a condução de investigações internas e aplicação de sanções disciplinares.
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COMPLIANCE DE PIS E COFINS MONOFÁSICOS E ICMS-ST - SIMPLES NACIONAL – SIMPLEX

O Compliance Simplex, oferecido pela XP COMPLIANCE, é exclusivo para as empresas optantes pelo Regime de Tributação Simples Nacional que possuam como atividade o comércio atacadista ou varejista nas seguintes atividades: bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas, supermercados, minimercados e padarias, postos de gasolina, lojas de conveniência, Autopeças e revendedores de pneumáticos, fármacos (exceto manipulação) e perfumarias. O principal objetivo do Compliance Simples é a diminuição da carga tributária.
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Recuperação de Créditos Tributários de Pessoa Física

Isenção de Imposto de Renda, sobre rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensionistas ou reformadas (no caso de militares). Estão aptos a recuperar créditos tributários aqueles que atenderem os seguintes requisitos: Aposentados; Pensionistas; Reformados; Desde que portadores de ao menos uma doença grave prevista: Moléstia Profissional; Alienação Mental; Tuberculose Ativa; Esclerose Múltipla; Neoplastia Maligna; Cegueira; Hanseníase; Paralisia Irreversível e Incapacitante; Cardiopatia Grave; Doença de Parkinson; Espondiloartrose Anquilosante; Nefropatia Grave; Hepatopatia Grave; Doença de Paget; Contaminação por Radiação; A.I.D.S.
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LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A XP COMPLIANCE é capaz de identificar falhas de conformidade relativas às políticas de segurança exigidas pela LGPD. Trazemos, assim, facilidade na gestão da segurança da informação, mediante indicação de quais violações precisam ser corrigidas.
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IPI INCIDENTE NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES DE PRODUTOS IMPORTADOS

O Compliance de IPI nas operações subsequentes com Produtos Importados oferecido tem como principal objetivo a recuperação, pela via judicial, do IPI já recolhido no desembaraço aduaneiro, incidente nas operações de revenda de produtos importados recolhidos aos cofres públicos indevidamente. O Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, devido pelas empresas importadoras, equiparadas a industriais, é devido quando ocorre a nacionalização de seus produtos importados, no momento do desembaraço aduaneiro, não sendo devida nova incidência quando da revenda dos mesmos, uma vez que já houve o recolhimento.
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COMPENSAÇÃO NA APURAÇÃO DE IRPJ EM RAZÃO DE DIVULGAÇÃO GRATUITA DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E ELEITORAL, DE PLEBISCITOS E REFERENDOS

O horário eleitoral gratuito foi instituído pela Lei nº 9.504/97, a qual prevê a compensação fiscal pelo horário eleitoral, por meio de dedução do lucro líquido na apuração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica para as empresas de rádio e de televisão obrigadas a passar o horário eleitoral em suas grades de programação. De maneira resumida, a compensação fiscal representa, a possibilidade legal de as empresas de rádio e televisão deduzirem da base de cálculo do IRPJ (lucro real ou presumido) o valor correspondente ao tempo destinado à veiculação de “propagandas” partidárias e eleitoral.
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COMPLIANCE BENEFÍCIO FISCAL SERVIÇOS HOSPITALARES

O Compliance Benefício Fiscal Serviços Hospitalares, oferecido pela XP COMPLIANCE, é direcionado às empresas ligadas ao ramo de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, onde são prestados serviços de natureza hospitalar fora do hospital que estejam no LUCRO PRESUMIDO. O principal objetivo do presente Compliance é obter o benefício fiscal em vigor, que diminui a presunção do lucro de 32% (trinta e dois por cento), em regra, para prestadores de serviço no regime de tributação do lucro presumido, para 8% (oito por cento) para o cálculo de IRPJ e 12% (doze por cento) para o cálculo de CSLL, reduzindo drasticamente a carga tributária suportada pelo contribuinte.
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COMPLIANCE TRIBUTÁRIO PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Trata-se da recuperação de possíveis créditos, mediante pedidos de compensação de Tributos pagos a maior e/ou indevidamente, utilizando critérios legais e normas vigentes, atualizados periodicamente conforme decisões recentes dos Tribunais Pátrios e órgãos pertinentes. Este trabalho consiste na utilização efetiva dos créditos tributários (Previdenciários), apontados nos levantamentos, efetuados pela XP COMPLIANCE, podendo ser utilizados na quitação de débitos tributários, vencidos e/ou vincendos, com o intuito de reduzir o desembolso financeiro.
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GESTÃO E REVISÃO DE DÍVIDAS PRIVADAS E REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA

A XP COMPLIANCE desenvolveu o COMPLIANCE DE GESTÃO e REVISÃO DE DÍVIDAS PRIVADAS e REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA, sendo um suporte para que seus clientes busquem uma solução para o problema.
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GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA

O trabalho desenvolvido pela XP COMPLIANCE é destinado aos estabelecimentos industriais, comerciais (atacadistas e varejistas). O principal objetivo é manter a classificação tributária correta do estoque de produtos e seus respectivos impostos. Dessa forma, garantimos a exatidão e a contabilidade das informações nas respectivas obrigações acessórias através de um trabalho minucioso de acompanhamento com atualizações diárias e ferramentas inteligentes e colaborativas. Trabalhamos no diagnóstico, prevenção e correção dessas informações. No momento da entrada dos insumos ou mercadorias, os sistemas registram suas entradas e alocam seus respectivos valores, inclusive os valores dos tributos. Contudo, se o cadastro estiver desatualizado com as normas tributárias ou até mesmo parametrizado de forma indevida, os valores dos tributos vinculados aos produtos ou mercadorias estarão inconsistentes. Não é raro encontramos sistemas cometendo diversos erros tributários, tais como: • Não apropriar créditos; • Apropriar créditos indevidamente; • Alíquotas equivocadas; • Bases tributárias divergentes; etc. Como consequência, temos inúmeras classificações tributárias indevidas, como por exemplo: Produtos com NCM errada; NCM com classificação tributária indevida; dentre outros. Qual o impacto disso? Além do pagamento indevido ou a maior dos tributos incidentes sobre a venda, há um impacto direto no estoque como: custo indevido, preço de venda equivocado e consequentemente margem de lucro distorcida.
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COMPLIANCE DO PIS/COFINS - PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES

O presente Compliance é exclusivo para comerciantes varejistas de carnes sujeitos ao regime, não cumulativo, do PIS/COFINS e que continuam a abater crédito presumido, indevidamente, no momento da aquisição de produtos para revenda, ao invés de aproveitar a totalidade do crédito.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO

O PTA - Planejamento Tributário, oferecido pela XP COMPLIANCE, analisa procedimentos fiscais, livros contábeis, escrituração societária, regime de tributação, dentre outras soluções. Além disso, identifica soluções na esfera Federal, Estadual e Municipal com intuito de se pagar menos tributos. O planejamento tributário consiste na análise das operações e carga tributária da empresa, por meio de um processo preventivo, sempre utilizando meios legais, e de estudos de economia fiscais. O objetivo é a redução desses tributos, por meio do redirecionamento das operações, tendo em vista a recuperação de tributos pagos, de forma indevida, concernente à interpretação da legislação, ilegalidades e não aproveitamento do crédito (créditos extemporâneos). A atividade gera comparativos entre a situação tributária anterior e a atual da empresa, sendo possível projetar cenários futuros, sempre na busca de uma carga tributária mais competitiva. Poderão ainda ser utilizadas ferramentas como a fusão, incorporação, cisão, entre outras, sempre com o objetivo de se recolher menos tributos, tudo em acordo com a legislação vigente.
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MAPA FISCAL ADMINISTRATIVO

O objetivo do Mapa Fiscal é examinar o último ano-calendário (últimos 12 meses) dos lançamentos fiscais da empresa, verificar potenciais créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS e IPI, além de adequar a empresa ao melhor regime de tributação. Esta ferramenta de gestão tributária identifica a melhor estrutura societária para o negócio, apresentando as estratégias para redução da carga tributária e melhoria do fluxo de caixa. O trabalho também realiza uma projeção da carga tributária em cenários diferentes, por meio da análise da variação do faturamento, compras, despesas e custos, em todos os regimes de tributação. Este trabalho identifica o impacto dos impostos e contribuições nas diversas sistemáticas de tributação, apresentando a menor carga tributária aplicada, bem como a melhor opção de gerenciamento do fluxo de caixa para a empresa. Além disso, o Mapa Fiscal proporciona uma visão ampla dos reflexos ocasionados pelo faturamento, compras, despesas, custos e de pessoal, em cada uma das sistemáticas de tributação, resultando em um instrumento fundamental para a tomada de decisão empresarial. Adicionalmente às análises, também são efetuadas diversas projeções de aumento e/ou redução do faturamento, das compras, despesas, dos custos operacionais e de pessoal, em cada uma das sistemáticas de tributação, com o intuito de mensurar a futura carga tributária da empresa para os próximos exercícios. Assim, o Mapa Fiscal proporciona ao gestor do negócio análises contábeis, fiscais e financeiras, dando embasamento suficiente para reestruturações societárias e/ou operacionais, que impliquem em redução de custo em curto prazo.
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COMPLIANCE DO ICMS

O Compliance do ICMS busca identificar dentro da legislação fiscal: A apuração de imposto pago a maior; O crédito de imposto não realizado ou efetuado em desacordo com a legislação, tais como produto intermediário, ativo imobilizado, combustíveis e etc.; O recolhimento indevido (a maior ou a menor) do diferencial de alíquotas do ICMS; Crédito do ICMS acumulado que poderá ser transferido ou negociado para outros estabelecimentos do mesmo Estado. A XP COMPLIANCE realizará, portanto, conforme o caso, dentre outros, os seguinte: Elaboração de laudo de energia elétrica, com o propósito de recuperar crédito do ICMS; Restituição do ICMS Substituição Tributária; Crédito extemporâneo ICMS; Viabilidade e elaboração de regime especial (termo de acordo) com os Estado no intuito de facilitar as operações e/ou redução da carga tributária; Crédito integral do ICMS na exportação; Centralização da escrituração fiscal do ICMS das unidades localizadas no mesmo Estado; Não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa; Crédito do ICMS de ativo imobilizado; Benefício de crédito de ICMS para empresas transportadoras; Não pagamento do diferencial de alíquotas para as empresas no ramo de construção civil; Ressarcimento do ICMS-ST na hipótese do preço final praticado ser inferior à base de cálculo aplicada por ocasião do recolhimento; Crédito do integral do ICMS na aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais que possuem as suas saídas amparadas pela redução da base de cálculo do ICMS; Crédito integral nas saídas amparadas pela isenção do ICMS; Transferência de saldo credor entre as mesmas unidades dentro do Estado; Realização de operações triangulares que não sejam vendas a ordem ou industrialização por conta de terceiros; Elaboração e criação de operações estratégicas que visam um melhor fluxo de emissão de notas fiscais e/ou redução da carga tributária do ICMS; Importação sem incidência do ICMS de insumos e ativo imobilizado; Revisão da NCM (classificação fiscal do produto), bem como a carga tributária aplicada pela empresa; Diminuição da base de cálculo do ICMS-ST para os estabelecimentos industriais; Possibilidade da transferência (venda) para estabelecimentos de terceiros de crédito acumulado do ICMS decorrente de operações com produtos alimentícios; Identificação e quantificação de operações que podem ocasionar em questionamentos fiscais pelas entidades fiscalizadoras ocasionando em autos de infração (apuração dos riscos fiscais não autuados para que a diretoria possa ter conhecimento e decidir no melhor procedimento a ser adotado); Serviço de consultoria eventual ou permanente, de forma que as empresas possam ficar mais tranquilas quanto aos procedimentos adotados. Elaboração de consulta formal às entidades fiscalizadoras caso seja de interesse dos estabelecimentos; Crédito de material de uso e consumo em determinadas operações; Revisão da apuração do ICMS dos estabelecimentos; Mapeamento das atividades das empresas para a correta implantação ou ajuste do sistema, consistindo na analise de todos os produtos comercializados e transferidos e tributações, produtos adquiridos (possibilidade do crédito do ICMS).
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